Introductie Met de publicatie van de Leidraad Wwft en Sw door De Nederlandsche Bank (‘DNB’) in december 2019 hebben alle toezichthouders (Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’), Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’), DNB, de Belastingdienst, en de Orde van Advocaten...
Eenieder die enige kennis heeft van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is zo langzamerhand wel bekend met de term “Pseudo-UBO” als benaming voor de situatie waar geen UBO kan worden geïdentificeerd, maar wel moet worden...
Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat deze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je hiermee instemt.
Ok